Двох чоловіків звинувачують у масштабному шахрайстві з криптовалютою на території США, Латинської Америки та інших країн. За даними федеральної прокуратури Пуерто-Рико, їхня схема OmegaPro завдала інвесторам збитків на понад 650 мільйонів доларів.
За даними слідства, вони керували платформою OmegaPro, яка діяла під виглядом інвестиційного сервісу з обіцянкою надприбутків.
За словами прокурорів, учасникам пропонували купувати “інвестиційні пакети”, які нібито генерували 300% прибутку за 16 місяців завдяки “професійним трейдерам на ринку форекс”. Фінансування здійснювалося у криптовалюті, здебільшого через особисті гаманці, які контролювали самі організатори.
Сімс був публічним представником компанії. Він активно виступав на заходах, підкреслюючи надійність проєкту, досвід команди та легальність операцій. Рейносо відповідав за поширення платформи в Латинській Америці та регіоні США, включаючи Пуерто-Рико. Він, за даними прокуратури, поширював дезінформацію про наявність ліцензій та стверджував, що компанія не підпорядковується жодній юрисдикції.
Обидва зловмисники використовували яскравий маркетинг, аби створити враження легітимності. Вони демонстрували логотип OmegaPro на хмарочосі Бурдж Халіфа в Дубаї, виставляли у соцмережах фотографії з дорогими автомобілями та знімками з курортів.
Схема почала розсипатися після повідомлень про “хакерську атаку” на OmegaPro у січні 2023 року. Тоді керівники оголосили, що активи буде переведено на нову платформу під назвою Broker Group. Проте інвестори так і не змогли вивести кошти, гроші було переведено на криптогаманці, пов’язані з керівництвом шахрайської структури.
За даними слідства, загальна сума викрадених активів перевищує 650 мільйонів доларів, а тисячі постраждалих інвесторів залишилися без своїх заощаджень. Обох обвинувачують у змові з метою шахрайства через електронні канали зв’язку та змові з метою відмивання грошей. Кожен з пунктів передбачає до 20 років ув’язнення, тобто максимальний термін може сягати 40 років.
ахРаніше видання Crypto News повідомяло, що Центральний кримінальний суд Лондона оголосив вирок у гучній справі про криптошахрайство. Раймондіп Беді та Патрік Маванга отримали сумарний строк у 12 років позбавлення волі за участь у добре організованій схемі, яка діяла з 2017 по 2019 рік.