Центральний кримінальний суд Лондона оголосив вирок у гучній справі про криптошахрайство. Раймондіп Беді та Патрік Маванга отримали сумарний строк у 12 років позбавлення волі за участь у добре організованій схемі, яка діяла з 2017 по 2019 рік.
Суд встановив, що шахраї користувалися тактикою “холодних дзвінків”, переконуючи потенційних інвесторів вкладати кошти в нібито прибуткові криптовалютні платформи.
Для створення враження легальності вони використовували фіктивні вебсайти, назви яких нагадували справжні фінансові організації, а також компанії Astaria Group LLP і CCX Capital. Частина з них була клонами ліцензованих інституцій, що ускладнювало викриття шахрайства.
За даними слідства, постраждали щонайменше 65 осіб. Загальна сума збитків перевищила 2 мільйони доларів США. Обидва підсудні визнали свою провину у змові з метою шахрайства, відмиванні коштів та порушенні законодавства у сфері фінансових послуг. Окремо Патріка Мавангу також засудили за зберігання підроблених документів і знищення доказів після арешту його спільника.
Суддя підкреслив, що обвинувачені діяли з холодним розрахунком, обходячи регуляторні вимоги та свідомо вводячи людей в оману.
Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) привітало вирок. Відомство зазначило, що цей випадок демонструє рішучість влади боротися з фінансовими злочинами у сфері цифрових активів. FCA закликало громадян бути особливо обережними у стосунках із криптовалютними компаніями, які не мають офіційної ліцензії.
Прокуратура також повідомила, що ще один учасник цієї шахрайської схеми постане перед судом восени. Ще одну підозрювану у справі виправдали через відсутність доказів.
Раніше видання Crypto News повідомяло, що кіберполіція Запоріжжя викрила 35-річного чоловіка, який зламав понад 5 тисяч акаунтів міжнародної хостинг-компанії для нелегального майнінгу криптовалюти.