Компанія BIT Mining погодилася сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень з боку Міністерства юстиції США у сплаті хабарів японським чиновникам.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США.
BIT Mining, раніше відома як 500.com Limited, змінила свою назву в 2021 році після того, як компанія змістила фокус своєї діяльності з онлайн-лотерей на майнінг криптовалют. До цього фірма була котована на Нью-Йоркській фондовій біржі.
За даними судових документів, у період з 2017 по 2019 рік компанія реалізувала корупційну схему в Японії, намагаючись виграти тендер на будівництво курорту. У той час генеральний директор компанії Чженмін Пань, а також інші співробітники та посередники заплатили близько 1,9 мільйона доларів у вигляді хабарів, комісій та інших заохочень японським чиновникам.
Ці платежі компанія вела як законні витрати, укладаючи фіктивні договори на надання консультаційних та управлінських послуг, що стали ще одним порушенням бухгалтерського обліку.
В результаті компанія не змогла отримати контракт на будівництво потенційно прибуткового об’єкта, який включав би готелі, казино, торгові центри, ресторани та розважальні заклади.
За порушення норм США, компанії загрожувало покарання у вигляді штрафу до 54 мільйонів доларів. Однак, враховуючи фінансовий стан BIT Mining, що не дозволяє їй виплатити таку суму, Міністерство юстиції вирішило накласти штраф у розмірі 10 мільйонів доларів. Ця сума включає в себе цивільний штраф у 4 мільйони доларів, що був сплачений у рамках врегулювання паралельного розслідування Комісією з цінних паперів та бірж США.
Міністерство юстиції також відзначило співпрацю компанії під час розслідування. BIT Mining надала фінансову та іншу конфіденційну інформацію, незважаючи на обмеження, накладені китайським законодавством. Компанія вжила ряд заходів для виправлення ситуації, зокрема посилила контроль над ризиками та провела аудит своєї діяльності з боку ради директорів. Крім того, компанія змінила свою бізнес-модель, орієнтуючи її на галузі з меншими корупційними ризиками, а також скоротила свою присутність у проблемних регіонах.