Європейський Союз оголосив про новий пакет санкцій, який торкнувся двох ключових фігурантів: криптоплатформи A7 з Молдови та проросійського активіста Симеона Бойкова, відомого під псевдонімом “австралійський козак”.
Їх підозрюють у втручанні в політичні процеси, незаконному фінансуванні та схемах обходу санкцій за допомогою криптовалют.
Криптоплатформа A7 та роль стейблкоїна A7A5
За даними ЄС, платформа A7 використовувалась для підкупу виборців під час президентських виборів у Молдові та референдуму щодо вступу до ЄС у 2024 році. Слідство встановило, що ключовим інструментом для фінансування операцій був рублевий стейблкоїн A7A5, створений для обходу санкцій.
“A7A5 створили з єдиною метою – обійти обмеження”, – заявила Ізабелла Чейз, керівниця з питань політики EMEA у TRM Labs.
ЗМІ оцінюють загальний обсяг транзакцій із використанням A7A5 у $9,3 млрд, хоча TRM Labs підкреслила, що офіційного підтвердження цього показника немає.
Попри вражаючі цифри, експерти зазначають, що обсяг використання A7A5 обмежений порівняно з іншими стейблкоїнами.
Розслідування показало, що A7A5 активно використовувався на підсанкційній біржі Garantex для переказу коштів до Grinex у Киргизстані ще до арешту Garantex Секретною службою США у березні.
Операції здійснювались через фіктивні компанії, зареєстровані на житлові адреси, а кошти спрямовувались на імпорт товарів подвійного призначення з Китаю до рф.
Зв’язки з російським оборонним банком та санкційною інфраструктурою
A7 пов’язують із російським державним банком Promsvyazbank (PSB), який обслуговує оборонний сектор і перебуває під санкціями низки західних юрисдикцій.
Саме PSB, за повідомленнями медіа та аналітичних звітів, мав частку в A7 та виступав фінансовою опорою для рублевого стейблкоїна A7A5, призначеного для міжнародних платежів у санкційному середовищі.
Ланцюжок обходу: від Garantex до Grinex
До введення нинішніх санкцій A7A5 активно використовувався на російській біржі Garantex, яку ЄС і партнери раніше включили до санкційних списків за сприяння обходу обмежень і сумнівні потоки коштів.
За розслідуваннями TRM Labs, після дій регуляторів активність частково перемістилася на біржу Grinex у Киргизстані; між платформами простежувалися великі перекази, у тому числі через мережу фіктивних компаній, що могла підтримувати потоки товарів подвійного призначення до росії.
Втім, після оголошення санкцій компанія A7 запевнила клієнтів, що її платіжна інфраструктура продовжить роботу і виконання зобов’язань не зупиниться. За заявою компанії, модель побудована так, щоб санкції “не вплинули” на проведення платежів; ЄС натомість наголошує, що активи A7 заморожено, а надання їй коштів заборонено
Що відомо про Симеона Бойкова
Під санкції ЄС також потрапив Симеон Бойков, відомий як Aussie Cossack, він проросійський медіа-активіст, який поширював дезінформаційні наративи, включно з підробленими відеоматеріалами про “фальсифікації” на виборах у США 2024 року.
За даними TRM Labs, він залучав фінансування через сервіси обміну готівки на криптоактиви, даркнет-маркети та російські біржі з послабленими процедурами KYC.
ЄС і Британія координують тиск на криптосхеми РФ
Аналітики TRM Labs наголошують, що санкції ЄС посилюють тиск не тільки на російську криптоінфраструктуру, але й на треті сторони, змушуючи їх обирати між співпрацею з підсанкційними платформами і доступом до ринків ЄС та Великої Британії.
“Санкції змушують ці компанії запитати себе: що важливіше A7 чи відносини з ЄС і Британією?” — зазначила Чейз, відзначивши високу координацію заходів між Брюсселем і Лондоном.
TRM Labs заявила, що продовжить моніторинг криптовалютних інструментів, які використовуються для обходу санкцій, і закликала до створення більш ефективних систем аналітики для виявлення пов’язаних структур та бенефіціарів.
Раніше видання Crypto News повідомяло, що Україна запровадила санкції проти криптовалютних схем ВПО рф. У центрі обмежень опинились криптовалютні фінансові схеми, що, за даними української розвідки та фінансового моніторингу, працюють в інтересах військово-промислового комплексу рф.