Іспанська Гвардія Civil спільно з Європолом та колегами з Естонії, Франції й США затримала п’ятьох осіб, які входили до складу масштабної шахрайської мережі. Злочинці маскувалися під криптоінвесторів і протягом кількох років ошукали тисячі людей по всьому світу.
Обшуки провели в Мадриді та на Канарських островах. Слідство встановило, що організатори шахрайства діяли під виглядом криптоінвестиційної платформи. Вони створили масштабну міжнародну структуру з сотнями спільників, які залучали нових жертв, обіцяючи вигідні прибутки від вкладень у цифрові активи.
Загальна кількість ошуканих перевищує 5 тисяч осіб з різних країн. Зловмисники заволоділи сотнями мільйонів євро, а для легалізації цих коштів використовували складну фінансову інфраструктуру. Зокрема, платежі проходили через фіктивні компанії, банківські рахунки в Гонконзі та криптовалютні біржі, зареєстровані на підставних осіб.
Європол повідомляє, що загальна сума відмитих коштів перевищує €460 мільйонів. Гроші проходили через різні канали: готівкові операції, банківські перекази й транзакції у криптовалютах. Після цього їх виводили до Гонконгу, де остаточно маскували походження активів.
Розслідування триває. Європейські правоохоронці припускають, що справжній масштаб злочину може бути ще більшим, і не виключають нових арештів.
Раніше видання Crypto News повідомяло, що кіберполіція Запоріжжя викрила 35-річного чоловіка, який зламав понад 5 тисяч акаунтів міжнародної хостинг-компанії для нелегального майнінгу криптовалюти.