Після того як найбільший нелегальний криптомаркетплейс у Telegram Huione Guarantee припинив роботу 13 травня 2025 року, у месенджері почала активно розвиватися нова хвиля подібних платформ.
За даними компанії Elliptic, багато продавців та адміністраторів Huione Guarantee перейшли на Tudou Guarantee, це схожий за функціями маркетплейс у Telegram. За короткий час його активність зросла більш ніж удвічі.
Раніше Telegram видалив тисячі каналів і акаунтів, які були пов’язані з Huione Guarantee. Це сталося після публікації звіту Elliptic, де викривалися масштабні схеми шахрайства та відмивання коштів, а загальний обсяг транзакцій на платформі сягав 27 мільярдів доларів.
Додамо, що Huione Guarantee орієнтувався переважно на користувачів із Південно-Східної Азії та працював із криптовалютою, головним чином у стейблкоїні USDT. Проте навіть після видалення головної платформи її платіжний сервіс Huione Pay продовжує функціонувати та обробляє криптовалютні транзакції.
Аналітики зазначають, що в Telegram зараз активно працює щонайменше 30 подібних маркетплейсів. Вони пропонують послуги з переказу коштів, підробки документів, обміну даними та інших шахрайських операцій. Більшість розрахунків здійснюється у криптовалюті, що ускладнює відстеження транзакцій.
Експерти наголошують, що блокування одного майданчика не розв’язує проблему в цілому.
Видання Crypto News раніше опублікувало матеріал про те, як убезпечити себе від криптовалютного шахрайства: у ньому описано найпоширеніші схеми обману та наведено практичні поради для захисту цифрових активів. деталі у матеріалі.