Австралійський регулятор AUSTRAC впровадив нові вимоги для операторів криптоматів, встановивши ліміт на операції та розширивши контроль за клієнтами.
Згідно з оновленими правилами максимальна сума для операцій зняття або внесення коштів через криптомати не повинна перевищувати 5000 австралійських доларів (приблизно 3229 доларів США). Хоча поки не уточнено, чи це обмеження діє на одну транзакцію чи на добу.
AUSTRAC також очікує, що криптообмінники запровадять аналогічні обмеження. Крім фінансових лімітів, нові вимоги передбачають:
- розширену перевірку клієнтів за стандартами KYC;
- обов’язкові попередження про ризики шахрайства;
- посилений моніторинг транзакцій для виявлення підозрілих операцій.
Голова AUSTRAC Брендан Томас зазначив, що ці заходи спрямовані на захист користувачів від шахрайства та унеможливлення використання криптоматів у злочинних цілях.
Аналітика агентства показала, що найбільшу активність у використанні криптоматів демонструють люди віком від 50 років, які здійснюють близько 72% операцій.
“Якщо вас просять зробити переказ через криптомат, будьте уважні і ретельно перевіряйте ситуацію, адже у разі шахрайства повернути кошти буде дуже складно”, — попередив Томас.
Крім того, AUSTRAC відмовився продовжувати ліцензію оператора Harro’s Empires через порушення норм фінансового контролю та використання його криптоматів у незаконних операціях.
Нагадаємо видання Crypto News повідомяло, що у травні внаслідок 20 підтверджених зломів криптопрокти в сумі втратили $244,1 млн.