У Китаї винесли вирок дев’ятьом учасникам організованої шахрайської групи, яка обдурила понад 66 тисяч громадян Індії, заманюючи їх у фейкову інвестиційну платформу SENEE через романтичні чати в месенджерах.
Як повідомляє guancha, за 7 місяців аферисти викрали близько 517 мільйонів рупій — це приблизно 6 мільйонів доларів у криптовалюті USDT.
Романтичне шахрайство в стилі high-tech
Зазначається, що група діяла під приводом “вбивства іноземної тарілки” — це локальний термін для опису схеми на кшталт “романтичного шахрайства” з іноземцями.
Шахраї використовували перекладачі, месенджери та соціальні мережі, видаючи себе за успішних індійських жінок із трагічним минулим і кар’єрою у фінансах. Вони вели жертву через фазу романтичної довіри, а потім — інвестиційної маніпуляції.
Після знайомства жертві пропонували “вигідну” інвестицію на платформі SENEE зі щомісячною прибутковістю до 15%. Після внесення певної суми інвестиції блокували, а кошти виводилися через криптовалютні сервіси — здебільшого в USDT — і далі конвертувалися в юані або долари.
Щоб зробити аферу переконливою, злочинці створили фальшивий вебсайт з підробленими ліцензіями, документами та структурою компанії, яка нібито торгується на біржі. Також у соцмережах публікували фотографії з “успішного життя” — фітнес, подорожі, офіси. Усе — щоб побудувати довіру.
Щодо покарання, суд призначив терміни ув’язнення для дев’яти учасників шахрайської групи: від 5 до 14 років і 9 місяців. Крім того, їм були накладені штрафи.
Мораль цієї історії? Якщо в чаті ваша нова “кохана” раптово починає обіцяти вам 15% доходу, то, мабуть, ви не на побаченні, а на зустрічі з фінансовим “пірамідником”. І саме час замість романтики інвестувати в антивірус!