Офіцери Революційної гвардії Ірану (IRGC) незаконно заволоділи близько $21 млн у криптовалюті. Вони здійснили цю крадіжку, інсценувавши розслідування корупції.
Видання Iran International зазначає, що у центрі скандалу опинилися два агенти IRGC — Мехді Хаджіпур та Мехді Баді. Вони викрали цифрові активи з криптовалютної біржі Cryptoland, яку закрили після арешту її керівника Сіни Еставі в травні 2021 року.
Після арешту Еставі без офіційного висунення звинувачень тисячі інвесторів звернулися зі скаргами. За даними судового департаменту Ірану, кількість заявників перевищила 51 000 осіб.
Переміщення криптовалюти та подальші продажі: деталі справи
Згідно з блокчейн-записами, через день після затримання Еставі з його криптогаманця було переміщено шість мільярдів токенів BRG. Ці активи пізніше продали офіцери IRGC, отримавши десятки мільйонів доларів.
Розслідування показало, що Мехді Хаджіпур продав понад 21 мільйон доларів у токенах BRG через криптогаманці, які контролював сам. У березні 2022 року контррозвідка IRGC затримала Хаджіпура, коли він отримав 10 000 доларів від Еставі. Цей платіж був частиною схеми з викупу викрадених активів.
Документи свідчать, що до крадіжки активи Хаджіпура складали близько 40 000 доларів, але через кілька місяців вони зросли до 600 мільярдів ріалів, витрачених на нерухомість, золото та розкішні авто.
Ще одним фігурантом є Мехді Баді, який діяв під псевдонімом “доктор Ебаді”. Він родич Алі Акбара Хоссейні Мехраба, колишнього високопосадовця IRGC, що додає справі політичного відтінку.
Наразі невідомо, яке покарання отримали підозрювані. Відомо лише, що апеляцію Хаджіпура відхилили у вересні 2022 року. Сіна Еставі, зі свого боку, був засуджений до 15 років позбавлення волі та зобов’язаний повернути викрадені гроші.
Втім, половина постраждалих інвесторів отримала компенсацію з рахунку Еставі, але близько 25 000 осіб все ще чекають на повернення своїх коштів.