Президент США Дональд Трамп помилував трьох співзасновників відомої криптовалютної біржі BitMEX та одного колишнього керівника компанії. Про це повідомляє CNBC.
Помилувані — Артур Хейс, Бенджамін Дело, Семюел Рід та Грегорі Дуайєр — раніше визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю через невиконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей і програм “знай свого клієнта”.
Після помилування Хейс подякував президенту в соціальних мережах, а Дело заявив, що це виправдання їхньої позиції щодо необґрунтованих обвинувачень.
Деталі справи
Раніше Хейс, Дело та Рід, а також Дуайєр, визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю через невиконання необхідних програм боротьби з відмиванням грошей. Прокурори звинувачували їх у тому, що біржа BitMEX фактично стала “платформою для відмивання грошей”, а їхній передбачуваний вихід з ринку США був лише формальним.
Засновники біржі отримали різні вироки, включаючи випробувальні терміни та штрафи на загальну суму 30 мільйонів доларів. Дуайєр, колишній керівник відділу розвитку бізнесу, отримав 12 місяців випробувального терміну і штраф у розмірі 150 000 доларів.
Хейс, який був генеральним директором компанії, був засуджений до шести місяців домашнього арешту та двох років випробувального терміну. Рід, колишній головний технологічний директор, отримав 18 місяців випробувального терміну.
Прокурори заявили, що керівники BitMEX знали про необхідність реалізації плану боротьби з відмиванням грошей для обслуговування американських клієнтів, але свідомо ігнорували ці вимоги, щоб продовжувати отримувати прибутки з американського ринку.