Європейські крипторегулятори активно перевіряють роль біржі OKX у відмиванні коштів, які були вкрадені в результаті зламу платформи Bybit. Пише Bloomberg.
За словами джерел, знайомих з ситуацією, це питання обговорювалося на засіданні Постійного комітету цифрових фінансів Європейського органу з цінних паперів та ринків 6 березня.
Web3 OKX та потенційна відповідальність за відмивання коштів
OKX, одна з найбільших криптобірж у світі, потрапила під увагу після того, як хакери, пов’язані з Північною Кореєю, використовували платформу Web3 для відмивання 100 мільйонів доларів криптовалюти, украдених через Bybit.
Оскільки ця послуга є частиною набору послуг OKX, регулятори з ЄС почали оцінювати, чи підпадає вона під нові правила MiCA, що регулюють ринки криптоактивів в Європі.
Платформа Web3, яку OKX позиціонує як децентралізовану фінансову систему, дозволяє користувачам торгувати криптовалютами та взаємодіяти з різними блокчейнами. Згідно з інформацією, наданою регуляторам, Web3 була використана для відмивання крадених коштів, що викликало питання щодо відповідності цієї послуги європейським нормам. Дискусії на засіданні стосувалися також того, чи повинна ця платформа бути охоплена законами ЄС щодо крипторинків.
Регулятори з Австрії та Хорватії висловили думку, що OKX Web3 повинна підлягати нагляду згідно з MiCA, оскільки платформа чітко інтегрована в інтерфейс вебсайту OKX. При цьому компанія зазначила, що не пов’язана з дочірньою організацією OKX Singapore, яка регулюється центральним банком Сінгапуру.
Цей інцидент є частиною більш широкої серії перевірок для OKX, яка раніше у січні отримала дозвіл на надання своїх послуг у Європейській економічній зоні. Однак, у світлі останніх подій, регулятори вимагають додаткового розслідування, що може призвести до штрафних санкцій або навіть відкликання ліцензії OKX.
Також на зустрічі було обговорено, чи є дії OKX порушенням санкцій щодо Північної Кореї, оскільки хакери, які здійснили злочин, були пов’язані з цією країною.
Реакція OKX та можливі наслідки для регулювання крипторинків ЄС
У відповіді на звинувачення, OKX заявила, що компанія активно співпрацює з органами влади, надаючи дані про блокування підозрілих гаманців і допомагаючи в розслідуванні. Зазначимо, що регулятори Мальти також планують провести зустріч з керівництвом OKX для детального розгляду ситуації.
Європейська перевірка додатково посилює регуляторні труднощі для OKX, яка нещодавно визнала свою провину за обробку понад трильйон доларів транзакцій без ліцензії в США, що призвело до штрафу у розмірі 504 мільйонів доларів.
Раніше видання Сrypto News повідомляло, що хакерам з Lazarus Group вдалося повністю відмити 499 000 ETH, вкрадені з криптовалютної біржі Bybit.