Французькі слідчі почали судове розслідування щодо найбільшої у світі криптовалютної платформи Binance, яке стосується можливого відмивання грошей, податкового шахрайства та інших порушень. Пише Reuters.
Розслідування охоплює період з 2019 по 2024 рік, а також стосується діяльності компанії як у Франції, так і в країнах ЄС, повідомляє Паризька прокуратура (JUNALCO).
У заяві прокуратури зазначається, що частина звинувачень пов’язана з можливим відмиванням грошей, отриманих від торгівлі наркотиками.
Розслідування у Франції стало наслідком численних скарг користувачів, які заявляли про втрати через нібито неправдиву інформацію, надану платформою. Користувачі також звинувачували Binance у веденні діяльності без відповідних ліцензій.
Реакція Binance
Binance категорично заперечує всі звинувачення. Представник платформи заявив, що компанія буде активно захищати свою позицію в суді. Також у Binance наголосили, що питання, порушені у розслідуванні, стосуються діяльності, яка, за їхніми словами, відбувалася багато років тому.
У попередньому розслідуванні, яке розпочалося в червні 2023 року, французька прокуратура звинуватила Binance у незаконному залученні клієнтів та відмиванні грошей.
Тоді засновник компанії Чанпен Чжао назвав ці заяви “FUD” (страх, невпевненість і сумніви), терміном, що вживається у криптоспільноті для позначення необґрунтованої негативної інформації.
Інші претензії до Binance
Минулого року Binance опинилася під пильною увагою американських органів через підозри у відмиванні грошей та порушенні законів. У листопаді 2024 року компанія та її засновник погодилися сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, а Чанпен Чжао отримав чотиримісячний тюремний строк.
Також раніше видання CryptoNews писало, що ще в серпні 2024 року індійські регулятори звинуватили компанію в порушенні вимог GST через стягнення комісійних зборів з користувачів. У грудні 2023 року було висунуто ще одне обвинувачення, що стосувалося роботи без необхідної ліцензії, в результаті чого доступ до онлайн-ресурсів Binance був тимчасово заблокований.
Після отримання ліцензії в серпні 2024 року компанія погодилася виплатити податкові зобов’язання, що дозволило їй відновити діяльність в країні. Проте, за словами міністра фінансів Індії, Binance досі не виконала зобов’язання щодо погашення заборгованості.