Влада Казахстану посилює заходи щодо боротьби з незаконними криптовалютними операціями. Агентство з фінансового моніторингу Республіки Казахстан (АФК РК) оприлюднило результати своєї діяльності за рік, згідно з якими було заблоковано понад 3500 онлайн-криптообмінників.
Також, згідно з пресрелізом, було закрито 36 офлайн-точок та дві піраміди.
Крім того, зазначено, що незаконні криптообмінники є ключовими гравцями у схемах легалізації злочинних доходів. Такі майданчики дозволяють швидко конвертувати криптовалюту у фіатні кошти, що приваблює кримінальні структури, включаючи кібершахраїв і наркоділків.
Ці обмінники зазвичай не ідентифікують клієнтів і не перевіряють підозрілі транзакції, що робить їх ідеальним середовищем для тіньових операцій.
Як повідомили у АФК РК, операція з блокування онлайн-криптообмінників проводилась спільно з Комітетом національної безпеки та Міністерством культури і інформації Казахстану. Відомство також надало деталі закритих платформ і структур. Зокрема, 36 офлайн-криптообмінників мали оборот у 60 млрд тенге (близько 112 млн доларів). Від діяльності пірамід вдалося повернути клієнтам $545 000, а ще $120 000 заморожено.
У релізі також зазначено, що регулятором розроблено поправки, які передбачають заходи відповідальності для постачальників послуг у сфері цифрових активів, що не дотримуються правил у рамках політики AML. Проте подробиць щодо нових правил наразі немає.
Нагадаємо, раніше видання Cryptonews писало, що Влада Індії повідомила про податкову заборгованість криптовалютних бірж, зокрема Binance, на загальну суму 97 мільйонів доларів.