У Варшаві затримали Дмитра Васильєва, колишнього CEO криптобіржі WEX (раніше BTC-e), за запитом Міністерства юстиції США. Як повідомляє Rzeczpospolita, затримання сталося за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів, пов’язаних з управлінням однією з найбільших криптовалютних бірж у світі.
За словами представника Центрального бюро розслідувань поліції Польщі Кшиштофа Вжесневського, Дмитро Васильєв підозрюється у численних фінансових злочинах, що можуть призвести до 20 років ув’язнення. У матеріалах справи він зазначений як Дмитро В., а арешт відбувся в квартирі Васильєва в районі Воля.
Це не перше затримання Васильєва. Біржа WEX припинила свою діяльність у 2018 році, а сам Васильєв був оголошений у розшук владою Казахстану через звинувачення у шахрайстві та розтраті коштів клієнтів.
У 2019 році його затримали в Італії, а в 2021 році він знову потрапив під арешт у Польщі, проте був звільнений через 40 днів, після чого обговорювалася можливість його екстрадиції в Казахстан. У 2022 році Васильєва знову затримали під час спроби перетину кордону Хорватії.
Джерела видання Rzeczpospolita припускають, що Васильєв тривалий час переховувався в Польщі від правосуддя. Наразі його статус і подальші кроки у справі залишаються невідомими. У травні 2024 року співзасновник WEX та партнер Васильєва Олександр Винник визнав себе винним у змові з метою відмивання коштів на суму $9 млрд. Винник також був екстрадований до США для подальшого судового розгляду.