Суд у США виніс вирок 35-річному Іллі Ліхтенштейну, засудивши його до п’яти років ув’язнення за участь у масштабному відмиванні грошей. Справа пов’язана з крадіжкою близько 120 000 біткойнів із криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році.
Як ідеться у пресрелізі американського суду, вартість викраденої криптовалюти на момент злочину оцінювалася в кілька мільярдів доларів. Для приховування своїх дій Ліхтенштейн видалив дані доступу до системи та інші файли журналів, які могли розкрити його сліди.
Згодом Ліхтенштейн залучив свою дружину, Хізер Морган, для допомоги у відмиванні викрадених коштів. Використовуючи підроблені ідентифікаційні дані та програмне забезпечення для автоматизації транзакцій, пара здійснювала фінансові операції через ринки даркнету та криптобіржі.
Їх методи включали “перестрибки ланцюгів” — конвертацію біткойнів в інші криптовалюти — та використання змішувальних сервісів для приховування походження активів. Частина грошей була вкладена у золоті монети, а також використовувалася для легалізації через бізнес-рахунки в США.
3 серпня 2023 року Ліхтенштейн і Морган визнали свою вину. Суд призначив Ліхтенштейну п’ять років ув’язнення та три роки контрольованого звільнення. Вирок для Хізер Морган очікується 18 листопада. Усі вилучені активи підлягатимуть конфіскації відповідно до американських правових процедур.
Нагадаємо, у жовтні влада США заявила, що Bitfinex залишається єдиним кандидатом на відшкодування збитків, завданих внаслідок злому.