Міністерство юстиції США звернулося до суду з проханням заморозити криптоактиви на суму близько 16 мільйонів доларів, що належать колишньому CEO біржі FTX Сему Бенкману-Фрідові.
Про це йдеться у документі Міністерства.
Влада підозрює, що ці кошти були використані для підкупу китайських чиновників з метою впливу на розморожування рахунків компанії Alameda Research.
Серед криптоактивів, на які подано позов, значаться токени AVAX (21 040 одиниць), XRP (7,6 мільйона монет), ADA (3,9 мільйона одиниць) та SOL (43 137 монет). На ці активи було подано позов після того, як вони потрапили на рахунок, зареєстрований на платформі Binance наприкінці 2023 року.
Зазначається, що частина активів могла бути використана для здійснення підозрілих операцій, зокрема для конвертації стейблкоїнів і біткоїнів у інші криптоактиви. На додачу до цього, значне зростання вартості токенів, зокрема Solana (SOL), в останні дні підвищило загальну вартість цих криптоактивів до 16 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше за їхню оцінку на кінець 2021 року.
Справа Бенкмана-Фріда
Сем Бенкман-Фрід (SBF) був засновником та головою криптовалютної біржі FTX та торгової компанії Alameda Research. До банкрутства FTX у листопаді 2022 року він був однією з найбільш помітних фігур у криптоіндустрії, з величезним багатством і значною репутацією.
У грудні 2022 року, після банкрутства FTX, Бенкман-Фрід був арештований в Багамах за запитом США. Його звинувачували в численних правопорушеннях, серед яких:
- Шахрайство: викрадення коштів інвесторів і клієнтів FTX, зокрема, шляхом незаконного використання їхніх активів для фінансування ризикованих операцій компанії Alameda Research.
- Відмивання грошей: Бенкман-Фрід, за даними прокуратури, організував схеми для приховування незаконних фінансових потоків і створення фіктивних записів.
- Порушення фінансових законів: підозрюється в порушенні правил фінансової регуляції та використанні криптовалют для обхідних операцій, що порушували закони США.
Згідно з обвинуваченням, кошти клієнтів FTX були перенаправлені для покриття збитків в компанії Alameda, а також на підтримку політичних кампаній і на інші особисті потреби Бенкман-Фріда.
Судовий процес
У жовтні 2023 року розпочався судовий процес проти Сема Бенкмана-Фріда в США, де він обвинувачувався за сімма пунктами, включаючи шахрайство та змову з метою обману інвесторів та клієнтів. Прокурори заявили, що він використовував FTX як інструмент для особистого збагачення, відмиваючи мільярди доларів через фіктивні угоди і маніпуляції на ринку.
Під час процесу з’ясувалося, що до банкрутства компанії FTX клієнти не мали жодного контролю над своїми активами, оскільки компанія не вело належного обліку своїх фінансів.
У грудні 2023 року суд виніс вирок, засудивши Бенкмана-Фріда до 110 років ув’язнення.