Українські та чеські правоохоронці завершили спільне розслідування міжнародної схеми онлайн-шахрайства. Зловмисники виманювали гроші у громадян Чехії, Польщі та інших країн ЄС через фішингові сайти й переводили частину викрадених коштів у криптовалюту. Повідомляє кіберполіція України.
Зазначається, що організоване угруповання діяло під виглядом call-центрів. Злочинці обирали своїми жертвами переважно громадян Чехії та Польщі, які розміщували оголошення на популярних онлайн-платформах. Після першого контакту із потенційними продавцями учасники схеми надсилали їм фішингові посилання, замасковані під відомі платіжні сервіси.
Коли користувачі вводили дані своїх банківських карток, шахраї отримували повний доступ до рахунків і знімали з них кошти. Частину грошей вони переводили на підконтрольні банківські картки, іншу конвертували у криптовалюту, щоб приховати сліди.
До складу злочинного угруповання входили близько 20 осіб віком від 20 до 49 років. Деякі з них були родичами або знайомими ще з дитинства. Кожен учасник мав чітко визначену роль: одні вербували виконавців (“воркерів”) через популярні месенджери, інші відповідали за технічну підтримку, створення фішингових сайтів, обробку платіжної інформації та виведення грошей. Організатори координували роботу call-центрів та забезпечували стабільне функціонування всієї технічної інфраструктури.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та інші докази. Оперативне документування діяльності групи тривало понад рік. У січні 2024 року в ході спільної операції українські й чеські поліцейські затримали ключових фігурантів справи.
Загальна підтверджена сума збитків 19 постраждалих становить понад 1,5 мільйона гривень.
Обвинувальні акти щодо чотирьох організаторів і десяти учасників угруповання вже скеровано до суду. Вони обвинувачуються за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу електронних систем. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.