Генеральний директор MoonPay Іван Сото-Райт та фінансова директорка Муна Аммарі Сіала, ймовірно, стали жертвами шахрайства з боку мешканця Нігерії. Про це йдеться у нещодавньому судовому поданні Міністерства юстиції США.
За даними слідства, двоє осіб на ім’я Іван та Муна переказали 250 300 доларів у стейблкоїнах USDT на адресу, яка, як вважалося, належить співголові інавгураційного комітету Дональда Трампа Стіву Віткоффу. Насправді ж гроші були надіслані шахраєві з Лагосу на ім’я Ехіремен Айгбокхан, який використав електронну пошту з підробленим доменом, замінивши в назві літеру “I” на малу “l”, що є типовою фішинг-методикою.
Судові документи також вказують, що один із гаманців, який використовувався для переказу коштів, раніше публічно асоціювався із Сото-Райтом. Крім того, IP-геолокаційні дані підтвердили, що всі листи шахрая надсилались із території Нігерії, а не зі США.
Платформа MoonPay офіційно не коментувала ситуацію.
У справі йдеться про спробу конфіскувати близько 40 000 USDT, які були заморожені компанією Tether. Один із листів від імені Муна містив підтвердження переказу:
“Привіт, Стіве. Наш внесок у розмірі $250 000 щойно було оброблено. Ось підтвердження”, — із посиланням на транзакцію, що прив’язана до гаманця MoonPay.
Зв’язки з проєктами Трампа та попередні скандали
Нагадаємо, MoonPay активно співпрацювала з проєктами, пов’язаними з родиною Трампа. Зокрема, президент MoonPay з корпоративного розвитку Кіт Гроссман повідомляв, що запуск мемкоїнів TRUMP і MELANIA допоміг залучити 750 000 нових користувачів за тиждень.
Втім, експерти відзначають вибірковість дій Мін’юсту.
“Якщо ви підтримуєте Трампа та причетні до його криптопроєктів, то уряд активно намагається повернути ваші кошти. Якщо ж ви звичайний інвестор, який втратив гроші через мемкоїни, що просувались цими ж людьми, то вам ніхто не допоможе”, — прокоментував адвокат Americans for Financial Reform Марк Гейс.
Крім того, це не перший скандал навколо Сото-Райта. У 2022 році його звинуватили у прихованому фінансуванні виборчої кампанії мера Маямі, тоді йшлося про переказ $500 000 через компанію PassionForest LLC без належного розкриття інформації.
Також того ж року він фігурував у колективному позові, у якому йшлося про просування невдалих NFT-проєктів, які обвалились після залучення інвесторів.