Федеральне бюро розслідувань США висунуло звинувачення 32-річному жителю Болдуінсвілля (штат Нью-Йорк) Тушалу Ратоду у масштабному шахрайстві, пов’язаному з незаконним виведенням щонайменше 1,2 мільйона доларів у біткоїни.
За даними слідства, протягом майже трьох років, з листопада 2021 по червень 2024 року, він організував схему, в якій використовувалися підроблені чеки, викрадені бізнес-дані та фіктивні рахунки-фактури.
ФБР стверджує, що Ратод створив розгалужену мережу банківських рахунків у щонайменше шести фінансових установах, через які проводив гроші, отримані незаконним шляхом. Після отримання коштів, він конвертував їх у біткоїни та виводив на зовнішні криптогаманці. Зокрема, в лютому 2023 року чоловік здійснив дві великі транзакції на понад 40 BTC. Додамо, що тоді це становило приблизно 900 тисяч доларів.
Попри застереження з боку банків, зокрема M&T та Citibank, щодо підозрілого походження коштів, Ратод надавав фальшиві документи, які мали створити видимість законної діяльності. Один із рахунків-фактур, який він подав на запит, згодом був визнаний жертвою фальшивим. Коли слідство запросило додаткову документацію, чоловік припинив співпрацю з правоохоронцями.
За інформацією прокуратури, у махінації були втягнуті близькі обвинуваченого його дівчина і родичі. Через їхні рахунки пройшло понад 1 мільйон доларів. Частину суми, приблизно 800 тисяч доларів, Citibank згодом повернув.
Слідство також зібрало свідчення від колишньої партнерки Ратода, яка виявила в нього скріншоти криптовалютних транзакцій та переписку іноземними мовами. Записи в його обліковому записі Google містили скарги на масове блокування банківських рахунків.
Загалом чоловіка обвинувачено у змові з метою шахрайства, використанні електронних засобів для скоєння злочину, відмиванні грошей та залученні третіх осіб до кримінальної діяльності.
Якщо суд визнає його винним, Ратоду загрожує до 20 років ув’язнення. Слідчі працюють над виявленням та конфіскацією його активів.