Криптовалютна біржа Coinbase заявила про свою ключову участь у масштабній операції Секретної служби США, внаслідок якої було конфісковано 225 мільйонів USDT, пов’язаних із міжнародною шахрайською схемою pig butchering.
Йдеться про активи, заморожені ще у грудні 2023 року компанією Tether, які лежали на 39 некастодіальних гаманцях, пов’язаних з міжнародною злочинною мережею.
За даними Секретної служби США, ця операція є найбільшим вилученням цифрових активів в історії установи. Вона проводилась у координації з ФБР та прокуратурою, а самі активи були пов’язані з організаторами романтичного шахрайства, що, за даними слідства, також охоплювало елементи торгівлі людьми.
У заяві Coinbase наголошується, що команда аналітиків платформи вела тривале відстеження підозрілих транзакцій, ідентифікувала гаманці, на які надходили кошти, та допомагала правоохоронцям встановити зв’язки між підозрюваними і жертвами.
“Coinbase провела багатоденну операцію з відстеження мільйонів доларів у криптовалюті, аналізуючи активність акаунтів та позначаючи жертв, які зможуть подати запити на компенсацію”, – йдеться у заяві компанії.
Зі свого боку, Tether підкреслила, що ця справа підтверджує її прагнення дотримуватись високих стандартів комплаєнсу, прозорості та боротьби з фінансовими злочинами. Загалом, за словами представників компанії, з 2023 року Tether заморозила понад 2,7 мільярда USDT, пов’язаних із протиправною діяльністю.
Що таке pig butchering
За даними звіту Chainalysis, pig butchering – схема шахрайства, в якій злочинці через онлайн-знайомства входять у довіру до жертви, а потім переконують її інвестувати у фейкові криптопроєкти. Вона набула особливої популярності у 2024 році.
Особи, які вважають себе жертвами шахраїв, можуть звернутися до Інтернет-центру боротьби з кіберзлочинністю ФБР (IC3) для подання скарги.