Міністерство юстиції Сполучених Штатів підтвердило, що має намір просувати обвинувачення проти співзасновника криптовалютного міксера Tornado Cash Романа Шторма.
Представник міністерства підтвердив Decrypt, що уряд продовжить судове переслідування за звинуваченнями у змові для відмивання грошей, ухилення від санкцій і передачі злочинних коштів.
Шторма звинувачують у змові, веденні неліцензованого бізнесу з переказу коштів і порушенні санкцій США. Судовий процес запланований на найближчі два місяці в Манхеттені. Однак міністерство заявило, що відмовиться від одного з пунктів – змови щодо експлуатації незареєстрованого сервісу з переказу грошей.
Цей пункт, за словами Пітера Ван Валкенбурга з Coin Center, суперечив рекомендаціям FinCEN “фінансового підрозділу Мінфіну США” який у 2019 році визначив, що “некастодіальні” сервіси на кшталт Tornado Cash не є грошовими передавачами.
Виконавча директорка DeFi Education Fund Аманда Тумінеллі також наголосила, що розробники нейтральних технологій не мають нести відповідальність на основі спірних інтерпретацій закону. Вона підкреслила, що кримінальні стандарти не мають застосовуватися до некастодіальних рішень лише за сам факт їх розробки.
Деталі справи
У 2022 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Tornado Cash, звинувативши платформу у відмиванні понад 7 мільярдів доларів з 2019 року.
У 2024 році апеляційний суд п’ятого округу США визнав, що Міністерство фінансів перевищило свої повноваження, накладаючи санкції на Tornado Cash. Суд постановив, що незмінні смартконтракти не можна вважати «власністю» у традиційному правовому сенсі.
У лютому 2025 року співзасновник Tornado Cash Олексій Перцев, засуджений у Нідерландах до 64 місяців ув’язнення за подібні звинувачення, вийшов під електронний нагляд і готує апеляцію.
У березні 2025 року Міністерство фінансів США виключило Tornado Cash зі списку санкцій OFAC.
Суддя Кетрін Полк Файла відхилила клопотання Романа Шторма про припинення справи, відтак судовий розгляд продовжився. Попри заяви захисту, що написання коду має захищатися свободою слова, суд вирішив, що створення програмного забезпечення для відмивання грошей не є конституційно захищеним.
Минулого місяця у внутрішній записці Міністерства юстиції йшлося, що агентство змінило підхід до розслідування криптоплатформ. Тепер увага зосереджена не на технологіях, а на конкретних особах, які використовують їх для злочинної діяльності. Експерти вважають це кроком до збалансованішої крипторегуляції.