У Бразилії засудили організаторів фінансової піраміди Braiscompany. Лідер схеми Джоел Феррейра де Соуза отримав 128 років і 5 місяців ув’язнення за криптошахрайство. Про це повідомляє Livecoins.
Разом із ним засуджено ще двох фігурантів: Гесану Райане Сільву, яка отримала 27 років і 10 місяців, та Віктора Августо Веронеса де Соуза, якому присудили 15 років ув’язнення.
Деталі справи
Загалом, фінансова піраміда Braiscompany зібрала понад 1,1 мільярда реалів від близько 20 000 інвесторів, обіцяючи їм надзвичайно високі прибутки від інвестицій у криптовалюти. Операції компанії охоплювали понад одинадцять різних фінансових транзакцій, спрямованих на приховування незаконного походження коштів.
У рішенні суду зазначено, що Джоел Феррейра де Соуза працював як підпільна фінансова установа, використовуючи третіх осіб для маніпулювання криптоактивами. Його спільники, зокрема Гесана Райане Сільва, займалися посередництвом у фінансових операціях і транспортуванні цінностей, а Віктор Веронес був партнером однієї з компаній, що брала участь у злочинних діях.
Двоє підозрюваних на волі
Незважаючи на серйозні покарання для основних фігурантів, двоє підозрюваних, Мізаель Морейра Сільва та Клеліо Фернандо Кабрал, були виправдані через відсутність доказів їхнього залучення до злочинної діяльності.
Загалом, вироки для трьох організаторів перевищують 170 років ув’язнення. Окрім того, суд постановив, що частина вилучених коштів — близько 36 мільйонів реалів — буде передана до державного бюджету, однак кредитори зможуть оскаржити це рішення та повернути свої кошти через публічний позов.
Раніше видання Сrypto News писало, що у Китаї 34 особи отримали тюремні вироки за шахрайство з криптоплатформою OURBIT. Вони обдурили понад 30 000 людей і привласнили близько 64 мільйонів доларів. Платформа виявилася фіктивною, а прибутки — підробленими.