У Китаї суд Ечжоу виніс вирок 34 особам, яких засудили до тюремних термінів за шахрайство, пов’язане з криптовалютою.
Згідно з повідомленням Weixin, за один рік шахраї обманули понад 30 000 людей, зібравши близько 460 мільйонів юанів (приблизно $64 мільйони). Платформа, через яку вони діяли, була фіктивною, але мала вигляд справжнього фінансового інструменту.
Як працювали шахраї
Шахраї створили платформу “OURBIT”, яка мала вигляд зареєстрованої в Сінгапурі торгової платформи з віртуальною валютою. Вони пропонували “ексклюзивні” інвестиційні можливості, використовуючи трюки, як фальшиві графіки та підроблені транзакції.
Потім вони залучали інвесторів через соціальні мережі, використовуючи “вчителів інвестицій”, які переконували людей вкладати великі суми, обіцяючи великий прибуток. Насправді ж, їхній бізнес був шахрайським, і більшість інвесторів зазнали великих втрат.
Шахраї організували чітку ієрархічну структуру, де агенти на кожному рівні отримували вигоду від залучених інвесторів. Платформа фальсифікувала торги, маніпулюючи цінами на криптовалюту і надаючи віртуальні рахунки, що створювало ілюзію успіху інвестицій.
Покарання та законодавчі наслідки
Суд встановив, що обвинувачені діяли за попередньо спланованою схемою, де кожен агент мав чітко визначену роль у маніпуляціях. Шахраї створювали фіктивні рахунки та застосовували маніпуляції для збільшення виграшу на платформі.
Після розслідування, 34 підсудних були засуджені до тюремних термінів від 3 до 12 років, а також оштрафовані відповідно до закону.