В Індії затримали Олексія Бещекова, співзасновника криптовалютної біржі Garantex, за запитом Міністерства юстиції США.
Згідно з повідомленням TechCrunch, його підозрюють у відмиванні грошей і сприянні ухиленню від санкцій.
Бещекова затримали ввечері 11 березня 2025 року в прибережному муніципалітеті Варкала. Арешт відбувся за ордером, виданим судом Патіали в Нью-Делі. За інформацією поліції, затримання стало результатом запиту від американської сторони. Крім того, стало відомо, що Бещеков намагався втекти з Індії до моменту свого арешту.
Обвинувальний акт проти Бещекова і Олександра Міри Серди (колишнього Олександра Нтіфо-Сіава) був опублікований Мін’юстом США 7 березня 2025 року. Їх звинувачують у змові з метою відмивання грошей, а також у порушенні санкцій і веденні неліцензованого бізнесу з переказу коштів. Бещекову загрожує до 25 років ув’язнення за сукупністю цих порушень.
Згідно з інформацією, Бещеков був технічним адміністратором Garantex і забезпечував підтримку інфраструктури біржі. Він перебував в Індії разом з родиною.
Гарантек наразі не коментує ситуацію. Проте, на початку березня 2025 року біржа призупинила свою діяльність через заморожування гаманців з USDT на суму $28 млн компанією Tether.
Санкції проти криптобіржі Garantex
Garantex — російська криптовалютна біржа, заснована в 2019 році, яка пропонувала широкий спектр послуг для своїх користувачів, включаючи обмін цифрових активів, криптоторгівлю та виведення коштів у фіатні валюти.
Нагадаємо,раніше видання Сrypto News писало, що Європейський Союз включив біржу до свого санкційного списку в рамках 16-го пакету обмежень, звинувативши її в підтримці незаконних фінансових операцій, зокрема у відмиванні коштів. У заяві ЄС підкреслено, що ці санкції запроваджені проти компаній, які загрожують територіальній цілісності України.
Окрім цього, Garantex вже перебуває під санкціями США, зокрема Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) з квітня 2022 року. Американські органи повідомили, що біржа обробляла транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів, пов’язаних з незаконною діяльністю, включаючи операції через даркнет-ринок.
У 2023 році було виявлено, що Garantex використовувалась хакерською групою Lazarus, пов’язаною з Північною Кореєю, для відмивання коштів. Ця група також була причетна до масштабного злому криптосервісу Bybit. У 2024 році уряди США та Великої Британії розслідували перекази через Garantex на суму понад 20 мільярдів доларів.
Втім, незважаючи на накладені санкції, Garantex продовжувала здійснювати значні транзакції, обслуговуючи користувачів з Росії та Ірану.