Федеральний прокурор Аргентини Едуардо Тайано ініціював новий етап розслідування справи про шахрайство з криптовалютою LIBRA. Повідомляє видання Сlarin.
Прокурор ініціював міжнародні запити для отримання інформації про транзакції та прагне заморозити активи, пов’язані з криптоактивом.
На новому етапі розслідування Тайано зосередився на зборі цифрових доказів, встановленні місцезнаходження активів та відстеженні підозрілих фінансових операцій. Було подано запити на співпрацю з міжнародними регуляторами та криптовалютними біржами, щоб отримати дані про рух коштів та потенційне відмивання грошей.
Також прокурор вимагає заморозити активи, пов’язані з токеном на суму близько 100 мільйонів доларів, а також відновити видалені публікації, зокрема твіти президента Хав’єра Мілея, який просував цей криптоактив.
Ключові напрямки розслідування
Прокурор зосередив увагу на відстеженні руху коштів та аналізі операцій із LIBRA, особливо в період пікової активності токена. Ключовим завданням залишається ідентифікація власників цифрових гаманців, через які могли здійснюватися сумнівні транзакції.
Крім того, розглядається можливість допиту свідків, які можуть володіти інформацією про створення та розповсюдження LIBRA. Серед них – експерти з блокчейну та представники фінансових регуляторів Аргентини.
Правоохоронці також перевіряють інформацію про нещодавнє переміщення 4,5 мільйона доларів із гаманця, пов’язаного зі справою. Частина цих коштів, за попередніми даними, була використана для придбання іншого криптоактиву, що може свідчити про спроби відмивання грошей.
Розслідування триває, і прокурор Тайано планує розширити слідчі заходи, щоб визначити можливі порушення у регулюванні криптовалютного ринку Аргентини.
Запуск токена LIBRA: звинувачення в інсайдерській торгівлі
Раніше видання Crypto News повідомляло, що 14 лютого президент Аргентини Хав’єр Мілей анонсував запуск токена LIBRA, що миттєво спричинило значне зростання його капіталізації до 1,5 мільярда доларів. Проте незабаром після цього Мілей зняв свою заяву, пояснивши це тим, що був введений в оману стосовно проєкту. Цей крок разом з великим обсягом продажів інсайдерами призвів до падіння курсу токена на 99%.
У відповідь почали лунати звинувачення в маніпулюванні ринком щодо кількох платформ, зокрема блокчейну Solana, платформи pump.fun, протоколу Meteora та агрегатора Jupiter. Критики вказували, що ці платформи могли створювати штучну атмосферу довіри навколо LIBRA, щоб підтримати ажіотаж серед інвесторів.
Також проти Мілея було подано позов за шахрайство в рамках більшого злочинного плану. Хейден Девіс, один із засновників LIBRA, заперечив ці звинувачення, стверджуючи, що ситуація з токеном вийшла з-під контролю, і він не мав наміру шкодити інвесторам. Девіс припустив, що Мілей міг видалити свою заяву під впливом політичного тиску.