Європейський Союз включив російську криптовалютну біржу Garantex до списку санкцій у рамках 16-го пакету обмежень. Біржу звинувачують у сприянні незаконним фінансовим операціям, зокрема відмиванню коштів.
У заяві ЄС наголошується, що обмеження запроваджені проти компаній, які сприяють або загрожують територіальній цілісності України.
Інші санкції проти Garantex
Garantex уже перебуває під санкціями Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) із квітня 2022 року. За даними американського відомства, біржа обробляла транзакції на суму понад 100 млн доларів, які були пов’язані з незаконною діяльністю, зокрема через даркнет-ринок.
У 2023 році стало відомо, що біржа використовувалася хакерською групою Lazarus, пов’язаною з Північною Кореєю, для відмивання коштів. Ця ж група причетна до масштабного злому криптосервісу Bybit, що став одним із найбільших в історії криптоіндустрії.
Крім того, у березні 2024 року уряди США та Великої Британії розслідували перекази через Garantex на суму понад 20 млрд доларів.
Про біржу Garantex
Garantex — це російська криптовалютна біржа, заснована у 2019 році. Вона пропонувала користувачам широкий спектр послуг, зокрема обмін цифрових активів, торгівлю криптовалютами та виведення коштів у фіатні валюти. Біржа позиціонувала себе як платформу з високим рівнем конфіденційності та низькими комісіями, що зробило її привабливою для трейдерів.
Попри санкції, Garantex продовжувала функціонувати, обробляючи значні обсяги транзакцій, у тому числі для користувачів у росії та Ірані.