Криптовалютна біржа KuCoin визнала провину в порушенні американських законів, пов’язаних із веденням неліцензованого бізнесу з переказу грошових коштів.
Компанія погодилася виплатити майже 300 мільйонів доларів у вигляді штрафів і конфіскованих коштів. Крім того, співзасновники KuCoin, Чун Ган та Ке Танг, залишать свої посади в керівництві компанії.
Звинувачення до біржі були висунуті ще в березні 2024 року. У них стверджувалося, що KuCoin здійснювала операції, які порушують закон “Про банківську таємницю” та сприяла фінансуванню підозрілих транзакцій, у тому числі від незаконних ринків і шахрайських схем.
“Протягом багатьох років KuCoin уникала впровадження необхідної політики по боротьбі з відмиванням грошей, покликаної виявляти злочинців і запобігати незаконним транзакціям. У результаті KuCoin використовували для сприяння підозрілим транзакціям на мільярди доларів і для передавання потенційно злочинних доходів, включно з доходами від ринків даркнету і шкідливих програм, програм-здирників і шахрайських схем”, – повідомила прокурор Даніель Сассун.
KuCoin залишить ринок США
Додамо, що протягом періоду з 2017 до 2024 року KuCoin обслуговувала 1,5 млн користувачів у США, отримавши від них $184,5 млн комісійних зборів. Однак компанія не виконала вимоги щодо реєстрації в американських фінансових органах, таких як CFTC та FinCEN, а також не впровадила політики боротьби з відмиванням грошей.
В рамках врегулювання позову KuCoin виплатить штраф у розмірі $112,9 млн, а також $184,5 млн буде конфісковано. Співзасновники компанії заплатять по $2,7 млн кожен. У відповідності до умов угоди, KuCoin залишить ринок США на два роки.
Нагадаємо, раніше видання Сryptonews повідомляло, що у США Френка Річарда Алгрена III, жителя Остіна, засудили до двох років ув’язнення за ухилення від сплати податків на криптовалютні прибутки. Чоловік уникнув сплати податків на приріст капіталу від продажу біткоїнів на суму 3,7 мільйона доларів, подавши неправдиві податкові декларації.